26你猜?
书迷正在阅读:听说我很渣【all信】迷失蝴蝶无可触及【景恒】少年景元的奇幻一日陷于你的牢笼暗杀教室(峯秀 业秀)你会在我身边的吧?眉眼风流(np)被觊觎的他蛊惑触手女王狩猎实录[all圭]龟嬷努力带崔杋圭上高速疗癒餐馆快穿之就要变涩涩【快穿】夺心game双性训诫指南触手女王狩猎实录绝品神医混都市太子,我不敢爱你[综主火影]今天看见我的刀和式神了么 NPH奴的自我修养土匪二当家X俏王爷卫星热机糊逼互草合集地缚少年花子君——番外花宁凤凰难逑小透明是个万人迷星途逆行欲色直播间小叔的专属榨精器(1v1)小侯爷被警察弟弟cao了...《实验室养蛊》用游戏角色在异世界冒险起点主角和晋江攻穿进海棠公主abo轮回共生诀最强穿梭万界系统
所谓地下钱庄,其实就是非法金融机构,洗黑钱只是它的业务之一而已。除了洗黑钱,他们通常还会同时进行放高利贷、非法换汇等业务活动。 由于可以从汇管局了解大T上的外汇流向,那么相较之前从虚开发票团伙那里得到的线索而言,非法换汇显然更加有利于案件的进一步侦查。 “哦,就是说可以对资金进行双向追踪?”贺溪大致听懂了,“那这应该算重大线索了吧?” “那要看其他企业是不是也有这问题,我会通知其他人搜查的时候稍微注意点这方面。”南如松继续翻看着账本,“从账面上来看,这家公司是既在买汇又在卖汇,如果真的在进行非法换汇,它可能也只是个中转账户。但我也不能完全肯定。纸质账本能反应的东西还是太少了,我们明天去银行调流水,应该能查到更多信息。” 贺溪对此没什么意见,点了点头。之后,两人便合作将剩余的账过了一遍。 如果抛开之前已有的虚开发票和已经引起怀疑的非法换汇两种行为不谈,账上已经看不出什么特别的东西了。 南如松将一本本账册合上重新装回箱子里,再接过贺溪递来的两本,对她说:“搜查令上写的是常规cH0U查,所以待会儿出去的时候,你不要跟那个会计多说。” 贺溪笑了两声,“这种事我也没少g过,清楚得很。” 见如此,南如松点点头,出去跟一直在外面等着的刘会计说话了,贺溪拿上他的公文包跟上去,